Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Xsmn 13/6 Bảo vệ người; Trường hợp: đang thực hiện huấn luyện chống tội ác rửa tiền cho các tổ chức tài chính

Cập Nhật:2022-06-29 10:33    Lượt Xem:124

Xsmn 13/6 Bảo vệ người; Trường hợp: đang thực hiện huấn luyện chống tội ác rửa tiền cho các tổ chức tài chính

Gần đây, Viện nghiên cứu tài chính và đào tạo tài chính của Giang Tô liên kết với Liên minh tài chính trong các ngành công nghiệp tài chính Đã tổ chức một khóa học về phân tích các trường hợp chống tội ác rửa tiền ở Nam Kinh, và đã thực hiện huấn luyện chống tội ác rửa tiền cho nhiều hơn 110 nhân viên của các ngân hàng thương mại lớn hơn chục thành phố, các ngân hàng tư gia cổ phần ngoại quốc, các ngân hàng kinh tế thành phố, các ngân hàng nông nghiệp và các tổ chức tài chính khác. Việc nâng trọng lượng này đã phản ứng hiệu quả với tình hình phức tạp quốc tế và quốc gia chống tội rửa tiềnXsmn 13/6, tăng cường mạng lưới ngăn chặn và kiểm soát tội ác rửa tiền ở đất Giang TôXsmn 13/6, thúc đẩy các tổ chức tài chính để nâng cao khả năng hiệu quả và mức độ hoạt động chống tội rửa tiền, duy trì ổn định của hệ thống tài chính, và thúc đẩy phát triển chất lượng cao của cả xã hội. Chương trình huấn luyện này được đặc biệt mời các chuyên gia chống tội rửa tiền cao cấp và chuyên gia kinh doanh trong ngành cung cấp một giải thích chi tiết và chia sẻ kinh nghiệm về nội dung hoạt động thực tế trong kinh doanh chống tội ác, như là khách hàng của các tổ chức tài chính, đánh giá rủi ro rửa tiền mặt cho các công ty mới, sản phẩm mới và dịch vụ mới, quản lý rủi ro chống rửa tiền, kỹ năng phân tích vụ giao dịch đáng ngờ, v. trong kỳ nghỉ, họ cũng trao đổi và làm rõ nghi ngờ với các học sinh. Một số nhân viên của các tổ chức tài chính đã tham gia vào buổi huấn luyện nói rằng một số khóa học mới mẻ và được khai sáng sau khi nghe họ, điều đó sẽ làm tăng và cải thiện kinh doanh chống tội rửa tiền của các tổ chức của họ. Trong đợt huấn luyện, Hứa ui, lãnh đạo danh dự của Liên Bang Tưởng Giới Tài sản Giang Tô, và cựu Phó Tổng thư viện lân cận đã gửi thông điệp đến tất cả các học sinh trong lớp huấn luyện, hy vọng rằng Viện nghiên cứu tài chính và đào tạo viện nghiên cứu tài chính sồng sẽ đóng góp đầy đủ vào vai trò và phục vụ đất nước, xã hội, công nghiệp và quần chúng, và ngăn cản gian bị lừa dối bằng cách phát triển khả năng và cấp của các tổ chức tài chính để bảo vệ tiền bạc, Bảo vệ túi tiền của người. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!